云铝股份:关于成立云铝国际有限公司的公告
【铝道】证券代码:000807
证券简称:云铝股份
公告编号:2011―028
云南铝业股份有限公司关于成立云铝国际有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据国家 十二五 发展规划和有色金属产业调整和振兴规划,公司为加快实施 走出去 战略的步伐,抓住云南省构建 面向西南开放的桥头堡 战略的历史发展机遇,充分利用好国内外 两个市场,两种资源 ,构建海外资源整合与开发、海外市场开拓及海外项目投融资平台,云南铝业股份有限公司(以下简称 云铝股份 或 公司 )决定在香港注册成立全资子公司,公司名称为 云铝国际有限公司 ,注册资本金为2,980万美元。
2.董事会的审议情况
2011年8月12日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于成立云铝国际有限公司的议案》。
3.投资所必须的审批程序
投资成立云铝国际有限公司的事项,须经云南省国资委、云南省商务厅等工控电源相关政府部门批准后正式实施。根据云铝股份《公司章程》的相关规定,不需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称:云铝国际有限公司
2.注册资本:2980万美元
3.资金来源及出资方式:经根据锂电池企业的表露外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇,作为对香港公司投资的资金来源
4.拟定经营范围:贸易
三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在风险
1.设立全资子公司的目的及对公司的影响为加快实施 走出去 战略的步伐,抓住云南省构建 面向西南开放的桥头堡 战略的历史发展微型减速机机遇,充分利用好国内外 两个市场,两种资源 ,积极打造公司海外资源整合与开发、海外市场开拓及海外项目投融资平台。
成立云铝国际有限公司,将便于公司加快实施海外资源整合与开发、市场拓展的步伐,不断提高公司的市场竞争能力和可持续发展力。
2.存在风险在香港设立子公司在政策法规方面不存在障碍,但香港法律、政策体系、金融商业环境与内地存在较大区别,需熟悉并适应香港金融商业及文化环境,否则将会对公司的运作带来风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
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